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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
北京首創股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2012年度第四次臨時會議于2012年5月17日以專人送達的方式發出召開董事會會議的通知，2012年5月22日以通訊方式召開第五屆董事會2012年度第四次臨時會議。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。會議符合《公司法》和《公司章程》之相關規定。會議經通訊表決後，全體董事一致通過如下決議：
一、審議通過了《關於向湖南首創投資有限責任公司增資的議案》
同意公司為下屬全資子公司湖南首創投資有限責任公司增加註冊資本15，000萬元，增資後湖南首創投資有限責任公司註冊資本由50，000萬元增至65，000萬元；同意授權公司總經理簽署增資事項的相關法律文件。
表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票
二、審議通過了《關於向通用首創水務投資有限公司增資的議案》
同意公司為通用首創水務投資有限公司增加註冊資本1200萬美元；同意授權公司總經理簽署增資事項的相關法律文件；同意通用首創水務投資有限公司增資後的合資合同及章程的補充協議。
表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票
特此公告。
北京首創股份有限公司董事會
2012年5月22日
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