本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江西長運股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2011年11月21日召開2011年第三次臨時股東大會，會議審議通過了《關於公司非公開發行股票方案》等議案，方案中規定：若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行數量及發行價格將隨之進行相應調整。

　　2012年4月18日，公司召開2011 年度股東大會，審議通過了《公司2011 年度利潤分配方案》，即“以公司現有總股本18，572．4萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．80元（含稅）。”

　　按照公司于2012年5月8日刊登的《江西長運股份有限公司2011年度利潤分配實施公告》，公司實施2011年度利潤分配方案的股權登記日為2012年5月11日，除權（除息）日為2012年5月14日，現金紅利發放日為2012年5月18日。目前公司2011 年度利潤分配方案已實施完畢。

　　現對公司非公開發行股票發行價格調整如下：

　　根據公司2011年第三次臨時股東大會決議，本次非公開發行的定價基準日為公司2011年第六屆董事會第十七次會議決議公告日，發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90％，即9．26元／股。

　　公司2011年度利潤分配方案實施後，本次非公開發行股票發行價格調整為9．08 元／股。具體計算如下：

　　調整後的發行底價＝調整前的發行底價－現金紅利＝9．26－0．18 ＝9．08 元／股

　　除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。若在定價基準日至發行日期間再次發生除權除息事宜，董事會將按有關規定再次調整發行數量與發行價格。

　　特此公告。

　　江西長運股份有限公司董事會

　　二零一二年五月二十二日