本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　崇義章源鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年年度利潤分派方案已獲2012年5月5日召開的2011年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本428，213，646 股為基數，向全體股東每10股派4．00元人民幣現金（含稅，扣稅後個人、證券投資基金、合格境外機構投資者實際每10 股派3．60元）；對於其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　二、權益登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為2012年5月17日，除權除息日為2012年5月18日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象：截止2012年5月17日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的股息將於2012年5月18日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的股息由本公司自行派發：

　　序號

　　股東代碼

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊443

　　崇義章源投資控股有限公司

　　2

　　01＊＊＊＊＊932

　　黃澤輝

　　五、諮詢機構

　　1、諮詢地址：江西省贛州市崇義縣城塔下本公司董事會辦公室

　　2、諮詢聯絡人：張翠

　　3、諮詢電話：0797－3813839

　　4、傳真電話：0797－3813839

　　六、備查文件

　　1、崇義章源鎢業股份有限公司2011年年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　崇義章源鎢業股份有限公司董事會

　　2012年5月11日