證券代碼:600436 證券簡稱:片仔癀 公告編號:2012-024

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　關於舉行2011年度網上業績説明會

　　暨投資者接待日活動的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 為更好地加強投資者關係管理工作,讓投資者更好地了解公司的發展情況,公司決定開通投資者關係互動平臺,方便廣大投資者與公司更好地溝通和交流。互動平臺網址為:http://irm.p5w.net/600436/,利用上述互動平臺公司將於2012年5月25日(星期五)下午15:00─17:00參加福建轄區上市公司2011年度網上業績説明會暨投資者集體接待日活動。現將有關事項公告如下:

　　本次集體接待日活動將在深圳證券信息有限責任公司提供的網上平臺採取網絡遠程的方式舉行,投資者可以登錄本公司互動平臺或“福建上市公司投資者關係互動平臺”(http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/)參與交流。

　　出席本次集體接待日的人員有:林紹碧、莊建珍。

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年5月21日

　　證券代碼:600436 證券簡稱:片仔癀 公告編號:2012-025

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　關於公司董事會換屆工作延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司(以下簡稱:“公司”)第四屆董事會董事的任期于2012年4月23日到期。鋻於目前公司第五屆董事會董事候選人的推薦工作尚未完成,致使公司董事會換屆選舉工作將延期,公司將儘快完成董事會換屆選舉工作。公司高級管理人員的任期與本屆董事會任期一致。

　　在換屆選舉完成之前,公司第四屆董事會全體董事及高級管理人員依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年5月21日