本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　天津勸業場（集團）股份有限公司2011年年度股東大會于2012年5月18日上午9時30分在公司九樓九重天會議室召開，出席會議的8名股東代表股份121682844股，佔公司股份總數的29．23％，符合《公司章程》及有關法律規定。會議由公司董事長張立津女士主持，會議審議了以下事項，並以記名投票方式對全部事項進行了逐項表決：

　　一、審議並通過《公司2011年度董事會工作報告》。同意121682844股，佔出席會議有表決權股份總數的100％。反對0股。棄權0股。

　　二、審議並通過《公司2011年度監事會工作報告》。同意121682844股，佔出席會議有表決權股份總數的100％。反對0股。棄權0股。

　　三、審議並通過《公司2011年度業務工作報告及財務決算報告》。

　　同意121682844股，佔出席會議有表決權股份總數的100％。反對0股。棄權0股。

　　四、審議並通過《公司2011年年度報告及摘要》。同意121682844股，佔出席會議有表決權股份總數的100％。反對0股。棄權0股。

　　五、審議並通過《公司2011年度利潤分配預案》。同意121682844股，佔出席會議有表決權股份總數的100％。反對0股。棄權0股。

　　六、審議並通過《關於續聘五洲松德聯合會計師事務所及支付年審計費用的議案》。同意121682844股，佔出席會議有表決權股份總數的100％。反對0股。棄權0股。

　　七、審議並通過《公司預計2012年度與關聯方日常關聯交易的議案》。關聯股東天津勸業華聯集團有限公司回避表決，同意58822388股，佔出席會議有表決權股份總數的100％。反對0股。棄權0股。

　　天津尚志思源律師事務所律師出席了本次股東大會，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均合法有效。

　　特此公告。

　　天津勸業場（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年5月18日