本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　黑龍江天倫置業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2011年度權益分派方案已獲得2012年05月11日召開的2011年度股東大會審議通過，本次股東大會決議公告發佈于2012年05月12日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網。現將2011年度轉增股本事宜公告如下：

　　一、轉增股本方案

　　本公司2011年度權轉增股本方案為：以公司現有總股本107，265，600股為基數，用資本公積向全體股東每10股轉增5股。本方案實施後公司總股本為160，898，400股，增加53，632，800股。

　　二、轉增股本日期

　　本次轉增股本股權登記日為2012年05月23 日，除權日為2011年05月24日。

　　三、轉增股本對象

　　本次轉增股本對象為：截止股權登記日2012年05月23日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、轉增股本方法

　　本公司此次所轉增的股份將於2012年05月24 日直接劃入股東證券帳戶。

　　五、本次所轉增的無限售條件流通股的起始交易日為2012年05月24日。

　　六、股份變動情況表

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　5、高管股份

　　二、無限售條件股份

　　107，265，600

　　100．00％

　　0

　　0

　　＋53，632，800

　　0

　　＋53，632，800

　　160，898，400

　　100．00％

　　1、人民幣普通股

　　107，265，600

　　100．00％

　　0

　　0

　　＋53，632，800

　　0

　　＋53，632，800

　　160，898，400

　　100．00％

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數

　　107，265，600

　　100．00％

　　0

　　0

　　＋53，632，800

　　0

　　＋53，632，800

　　160，898，400

　　100．00％

　　本次變動前

　　本次變動增減（＋，－）

　　本次變動後

　　數量

　　比例

　　發行新股

　　送股

　　公積金轉股

　　其他

　　小計

　　數量

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　3、其他內資持股

　　其中：境內非國有法人持股

　　境內自然人持股

　　七、本次資本公積轉增股本實施後，按新股本160，898，400股攤薄計算，2011年年度每股凈收益為 0． 12元。

　　八、諮詢辦法

　　諮詢地址：廣州市越秀區天河路45號天倫大廈25樓

　　諮詢機構：董事會秘書處

　　諮詢聯絡人：潘褚璇

　　諮詢電話：020－38303066

　　傳 真：020－38303000

　　九、備查文件

　　1、公司2011年度股東大會決議及公告；

　　2、中國結算深圳分公司確認有關轉增股本的具體時間安排文件；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　黑龍江天倫置業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年05月18 日