本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江傳化股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2011年度權益分派方案已獲2012年4月17日召開的 2011年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本487，980，000股為基數，向全體股東每10股派0．50元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派0．45元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年5月24日，除權除息日為：2012年5月25日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年5月24日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年5月25日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊518

　　傳化集團有限公司

　　2

　　01＊＊＊＊＊064

　　徐冠巨

　　3

　　01＊＊＊＊＊108

　　徐觀寶

　　五、諮詢機構

　　1、諮詢地址：杭州市蕭山經濟技術開發區

　　2、諮詢聯絡人：章八一先生、祝盈小姐

　　3、諮詢電話：0571－82872991

　　4、傳真電話：0571－82871858、83782070

　　特此公告。

　　浙江傳化股份有限公司董事會

　　2012年5月18日