本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司與大股東傳化集團有限公司（以下簡稱“傳化集團”）于2008年8月22日在杭州蕭山簽署股權轉讓協議，收購傳化集團持有的泰興市錦雞染料有限公司（以下簡稱“錦雞染料”）45％的股權及泰興錦雲染料有限公司（以下簡稱“錦雲染料”）20．45％股權。

　　由於傳化集團為本公司大股東，因此該交易屬於關聯交易。為了保證上市公司的權益，大股東傳化集團出具承諾表示，錦雲染料2008 年、2009 年、2010 年、2011 年的稅後凈利潤分別可達到4，028 萬元、4，650 萬元、5，457 萬元、4，915 萬元。除不可抗力之外，如果錦雲染料2008 年至2011 年四年稅後凈利潤達不到4，028 萬元、4，650 萬元、5，457 萬元、4，915 萬元，不足部分將由傳化集團按照傳化股份實際享有的權益比例，每年以現金方式全額向傳化股份補足。為體現承諾的嚴肅性，傳化集團將其持有的30，000，000股傳化股份予以鎖定，自完成鎖定之日起至2012年4月30日前不上市交易。

　　錦雲染料四年承諾業績與實際稅後凈利潤詳見如下：

　　年份

　　承諾稅後凈利潤

　　實際稅後凈利潤

　　兩者差異

　　2008年

　　4，028 萬元

　　4，259萬元

　　231萬元

　　2009年

　　4，650 萬元

　　6，268萬元

　　1，618萬元

　　2010年

　　5，457 萬元

　　5，541萬元

　　84萬元

　　2011年

　　4，915 萬元

　　1，068．56萬元

　　－3，846．44萬元

　　依據天健會計事務所出具的《關於浙江傳化股份有限公司控股股東承諾實際完成情況的專項審核意見》天健審〔2012〕1543號，2011年錦雲染料未能達到業績承諾的數據，差異部分將由傳化集團按照公司實際享有錦雲染料的45％權益比例，以現金方式全額向公司補足1，730．90萬元。

　　傳化集團于2012年4月26日將1，730．90萬元打入公司銀行賬戶，上述金額將計入公司資本公積。至此，傳化集團關於錦雲染料四年業績承諾期限到期，公司董事會將及時向中國登記結算有限公司深圳分公司解鎖大股東因業績承諾而鎖定的股份。

　　特此公告。

　　浙江傳化股份有限公司董事會

　　2012年4月27日