本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　麗江玉龍旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年年度權益分派方案已獲2012年4月12日召開的2011年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　公司2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本163，804，871股為基數，向全體股東每10股派1．50元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派1．35元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年5月16日，除權除息日為：2012年5月17日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年5月16日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年5月17日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊076

　　麗江玉龍雪山旅遊開發有限責任公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊089

　　雲南聯合外經股份有限公司

　　3

　　08＊＊＊＊＊720

　　雲南省旅遊投資有限公司

　　4

　　08＊＊＊＊＊782

　　麗江市玉龍雪山景區投資管理有限公司

　　5

　　08＊＊＊＊＊077

　　麗江摩西風情園有限責任公司

　　6

　　08＊＊＊＊＊096

　　昆明龍豐投資管理有限公司

　　7

　　08＊＊＊＊＊009

　　雲南協力投資發展有限公司

　　8

　　08＊＊＊＊＊078

　　雲南麗江白鹿國際旅行社有限公司

　　五、調整相關參數

　　本公司控股股東麗江玉龍雪山旅遊開發有限責任公司（以下簡稱“雪山開發公司”）于2008年8月14日作出承諾：承諾其所持有的本公司股份自2011年11月2日解除限售後的三年內，減持價格不低於人民幣20元／股，（當派發紅股、轉增股本、增資擴股、配股、派息等使麗江旅遊股份或股東權益發生變化時，應對該價格進行除權除息處理）。公司2008年、2009年分別向全體股東每10股派1．50元人民幣現金、2010年實施了每10股轉增3股的資本公積金轉增股本方案，本次權益分派方案實施後，雪山開發公司的限售價格將調整為不低於人民幣15．02元／每股。

　　六、諮詢機構： 麗江玉龍旅遊股份有限公司證券部

　　諮詢地址：麗江市古城區香格裏大道760號麗江玉龍旅遊大樓

　　諮詢聯絡人：王嵐

　　諮詢電話：0888－5306320

　　傳 真：0888－5306333

　　特此公告。

　　麗江玉龍旅遊股份有限公司董事會

　　2012年5月10日