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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四次會議于2012年5月8日以通訊方式召開。公司董事9人，參加會議9人。本次董事會于2012年5月4日以傳真和電子郵件方式發出會議通知，會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《關於調整公司第四屆董事會戰略委員會委員的議案》；
戰略委員會調整為：由張福平、范學珊、朱秀岩、宋建中和周立五人組成，並選舉張福平任主任。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關於董事會授權經理層進行結算的議案》；
公司第四屆董事會第二十八次會議及2011年第二次臨時股東大會同意公司與北京市雙橋農工商公司（簡稱“雙橋農工商”）簽署《搬遷補償協議》。公司與雙橋農工商同意就房屋重置成新價補償、構築物拆遷損失、設備搬遷損失、附屬物搬遷補償費、停産停業綜合補助依照估價報告確定補償款為人民幣181，401，995元；人員安置補償于發生時以雙方認可的實際發生額為準（詳見公司2011－036、2011－037及2011－043號公告）。鋻於人員安置補償須分批次完成，董事會同意授權經理層在每次人員安置補償發生時，按照雙方認可的實際發生額與雙橋農工商進行結算。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
北京三元食品股份有限公司
董事會
2012年5月8日
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