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證券代碼：600837 證券簡稱：海通證券 編號：臨2012－014
海通證券股份有限公司
第五屆董事會第十次會議
（臨時會議）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海通證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議（臨時會議）于2012年5月9日以通訊表決方式召開。本次會議通知已于2012年5月7日以電子郵件和書面傳真的方式發出。公司董事會成員17人（包括6名獨立董事），截至2012年5月9日，公司董事會辦公室收到17名董事送達的通訊表決票，會議召集及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議了《關於增聘會計師事務所的議案》
同意增聘德勤會計師事務所為公司2012年度外部審計師，負責根據國際財務報告準則提供相關的審計及審閱服務，聘期一年。提請股東大會授權公司董事會根據公司業務發展情況確定其2012年度的審計及審閱費用，原則上2012年度審計及審閱費用在240萬元的基礎上，浮動不超過10％。
表決結果：〔17〕票贊成，〔0〕票反對，〔0〕票棄權，審議通過本議案。
本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。
特此公告。
海通證券股份有限公司
董事會
2012年5月9日
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