證券代碼：002192 證券簡稱：路翔股份 公告編號：2012－030

　　路翔股份有限公司第四屆董事會

　　第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會由公司董事長柯榮卿先生召集，會議通知于2012年4月28日以電子郵件和手機短信方式同時發出。

　　2、本次董事會于2012年5月7日以現場與網絡通訊相結合的方式召開，現場會議在公司會議室召開。

　　3、本次董事會7名董事全部出席現場會議。

　　4、本次董事會現場會議由董事長柯榮卿先生主持，部分監事、董事會秘書、財務總監等高級管理人員列席了本次董事會。

　　5、本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《路翔股份有限公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議《關於籌劃重大資産重組事項的議案》

　　與會董事以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，通過了該議案。董事會同意公司籌劃本次重大資産重組事項，並授權董事長代表公司辦理籌劃期間的相關事項，包括但不限于與交易對手方的談判、簽署協議等。

　　公司將聘請仲介機構對相關資産進行初步審計、評估，待確定具體方案後，公司將按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資産重組申請文件》的要求編制重大資産重組預案或報告書，再次召開董事會審議並公告。

　　公司股票已于2012年5月2日開市起停牌（詳見2012年4月28日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《關於涉及籌劃重大資産重組的停牌公告》（2012－028）），在公司股票停牌期間，公司將每週一次發佈本次重大資産重組的進展公告。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第二十一次會議決議。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事會

　　2012年5月7日

　　證券代碼：002192 證券簡稱：路翔股份 公告編號：2012－031

　　路翔股份有限公司關於籌劃

　　重大資産重組事項的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　路翔股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年4月28日發佈《關於涉及籌劃重大資産重組的停牌公告》（編號：2012－028），公司正在籌劃重大資産重組事項，公司股票已于2012年5月2日開市起停牌。

　　目前，公司已于2012年5月7日召開了第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於籌劃重大資産重組事項的議案》，董事會同意公司籌劃本次重大資産重組事項。

　　根據《上市公司重大資産重組管理辦法》及深交所關於上市公司信息披露工作備忘錄的有關規定，本公司股票將繼續停牌，並每週公佈一次進展情況，直至相關事項初步確定並予以披露後恢復交易。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事會

　　2012年5月7日