東風汽車股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

東風汽車股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議于2012年1月10日以傳真表決的方式召開，應到董事12人，實到12人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了下決議：

一、關於方馳先生辭去公司副總經理職務的議案

由於工作變動的原因，方馳先生辭去東風汽車股份有限公司副總經理職務。

表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0票，棄權票：0票。

二、關於聘任郭振甫先生為公司副總經理的議案

經公司總經理盧鋒先生提名，聘任郭振甫先生為公司副總經理。任期至公司第三屆董事會屆滿。

獨立董事同意聘任郭振甫先生為公司副總經理。

表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0票，棄權票：0票。

在此，公司董事會對方馳先生在擔任公司副總經理期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

東風汽車股份有限公司董事會

2012年1月12日

附件：

郭振甫先生的簡歷

郭振甫，男，1967年11月出生，河南鄭州人，中共黨員，碩士研究生，經濟師。

一、 教育經歷

1985年9月至1989年7月，北京理工大學管理工程，本科；

2002年9月至2005年6月，中歐國際工商管理學院，EMBA碩士學位。

二、工作經歷

1989年7月至1991年12月，鄭州輕型汽車製造廠準備車間管理員；

1991年12月至1992年3月，鄭州輕型汽車製造廠準備車間副主任；

1992年3月至1993年6月，鄭州輕型汽車製造廠總裝車間副主任；

1993年6月至1994年1月，鄭州日産汽車有限公司總裝車間主任；

1994年1月至1994年7月，鄭州日産汽車有限公司綜合部處級；

1994年7月至1998年4月，鄭州日産汽車有限公司採購部副經理；

1998年4月至2000年2月，鄭州日産汽車有限公司財務部經理；

2000年2月至2001年10月，鄭州日産汽車有限公司副總經理；

2006年至2009年12月，鄭州日産汽車有限公司黨委書記；

2001年10月至今，鄭州日産汽車有限公司總經理。