本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　每股派發現金紅利0．06元（含稅）；每10股派發現金紅利0．6元（含稅）。

　　扣稅前每股現金紅利：0．06元；扣稅後每股現金紅利：0．054元。

　　股權登記日：2012年5月4日

　　除息日：2012年5月7日

　　現金紅利發放日：2012年5月11日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和時間

　　江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度利潤分配方案已經2012年4月18日召開的公司2011年度股東大會審議通過。

　　二、利潤分配方案

　　1、發放年度：2011年度

　　2、發放範圍：截止2012年5月4日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　3、利潤分配方案：以2011年12月31日總股本23380萬股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0．06元（含稅），共派發現金紅利14，028，000元，尚余未分配利潤211，935，657．19元轉入下一年度。

　　三、分紅實施日期

　　1、股權登記日：2012年5月4日

　　2、除息日：2012年5月7日

　　3、現金紅利發放日：2012年5月11日

　　四、分派對象

　　截止2012年5月4日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分配實施辦法

　　（一）公司對股東江陰市城鄉給排水有限公司、江陰市公有資産經營有限公司、江陰市新國聯基礎産業有限公司、江陰市新國聯電力發展有限公司、江南模塑科技股份有限公司的現金紅利由本公司直接派發。

　　（二）公司其他股東的現金紅利委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日在冊並在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　（三）公司股東中，個人投資者和ＱＦＩＩ投資者由公司按照10％的稅率統一代扣代繳企業所得稅，實際派發的現金紅利為每股派發0．054元；其餘機構投資者，公司將不代扣代繳企業所得稅，由納稅人按稅法規定自行判斷是否在當地繳納企業所得稅，實際派發現金紅利為每股0．06元。

　　六、有關諮詢辦法

　　聯絡部門：江蘇江南水務股份有限公司董事會秘書辦公室

　　聯絡地址：江蘇省江陰市延陵路224號

　　聯絡電話：0510─86276771，0510─86276730

　　傳 真：0510─86276730

　　郵 編：214431

　　七、備查文件

　　江蘇江南水務股份有限公司2011年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　江蘇江南水務股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年四月二十七日