本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會以現場投票的方式召開；

　　2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　南京港股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度股東大會于2012年4月26日在南京市下關區江邊路19號公司223會議室召開，共有股東及股東代表人2人出席本次大會，代表的股份數為158，335，176股，佔公司股份總數的64．4％，部分董事、全體監事、部分高級管理人員及見證律師出席本次股東大會。本次會議由公司董事會召集，公司董事長章俊主持召開，符合《中華人民共和國公司法》及本《公司章程》的規定。

　　二、議案的審議情況

　　1、審議通過了《南京港股份有限公司2011年度報告及其摘要》。同意該議案的股份數158，335，176股，佔出席股東所持股份的100％，反對股0股，棄權股0股。

　　2、審議通過了《南京港股份有限公司董事會2011年度工作報告》。同意該議案的股份數158，335，176股，佔出席股東所持股份的100％，反對股0股，棄權股0股。

　　3、審議通過了《南京港股份有限公司監事會2011年度工作報告》。同意該議案的股份數158，335，176股，佔出席股東所持股份的100％，反對股0股，棄權股0股。

　　4、審議通過了《董事、監事、高級管理人員2011年薪酬方案》。同意該議案的股份數158，335，176股，佔出席股東所持股份的100％，反對股0股，棄權股0股。

　　5、審議通過了《關於續聘2012年度審計機構的議案》。同意該議案的股份數158，335，176股，佔出席股東所持股份的100％，反對股0股，棄權股0股。

　　6、審議通過了《公司2011年度利潤分配方案》。同意該議案的股份數158，335，176股，佔出席股東所持股份的100％，反對股0股，棄權股0股。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，獨立董事作了2011年度述職報告。獨立董事就2011年出席董事會及股東大會的情況、對相關事件發表聲明及獨立意見情況、日常工作情況進行了報告。《獨立董事2011 年度述職報告》全文登載于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次大會聘請江蘇致邦律師事務所尹磊、沈蘇寧律師出席會議，並出具法律意見書。律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員和會議召集人的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》等相關規定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、經出席會議董事簽字確認的二0一一年度股東大會決議；

　　2． 江蘇致邦律師事務所出具的《法律意見書》。

　　南京港股份有限公司董事會

　　2012年4月26日