證券代碼：002113 證券簡稱：＊ＳＴ天潤 公告編號：2012－018

　　湖南天潤實業控股股份有限公司

　　第九屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖南天潤實業控股股份有限公司第九屆董事會第七次會議于2012年4月26日以通訊方式召集臨時董事會會議，應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議審議通過《公司向深圳證券交易所申請撤銷退市風險警示並實施其他特別處理的議案》。

　　2011年財務報告經中磊會計師事務所審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。審計報告顯示公司2011年度歸屬於母公司凈利潤為507．11 萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司凈利潤為－198．40萬元。公司符合申請撤銷退市風險警示特別處理的條件，但存在實行其他特別處理情形（扣除非經常性損益後的凈利潤為負值），故董事會同意公司向深圳證券交易所申請撤銷退市風險警示並實施其他特別處理。

　　《公司關於申請撤銷退市風險警示並實施其他特別處理的公告》刊登于同日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

　　湖南天潤實業控股股份有限公司

　　董事會

　　二0一二年四月二十六日

　　證券代碼：002113 證券簡稱：＊ＳＴ天潤 公告編號：2012－019

　　湖南天潤實業控股股份有限公司

　　關於申請撤銷退市風險警示並

　　實施其他特別處理的公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　因公司2009年、2010年連續兩個會計年度歸屬於母公司的凈利潤經審計為負值，公司股票交易自2011年4月28日起實行退市風險警示（＊ＳＴ）。

　　日前，公司2011年財務報告經中磊會計師事務所審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。審計報告顯示公司2011年度歸屬於母公司凈利潤為507．11 萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司凈利潤為－198．40萬元。

　　因此，公司上述退市風險警示情形得以消除，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板股票暫停上市、終止上市特別規定》等有關規定，本公司符合申請撤銷退市風險警示特別處理的條件，但存在實行其他特別處理情形（扣除非經常性損益後的凈利潤為負值）。

　　2012年4月26日，經公司第九屆董事會第七次會議審議批准，公司于2012年4月26日向深圳證券交易所提交撤銷退市風險警示並實施其他特別處理的申請。

　　本公司股票交易能否被撤銷退市風險警示，尚需深圳證券交易所批准。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　湖南天潤實業控股股份有限公司董事會

　　二0一二年四月二十六日