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空銀行卡每張賣200元疑用洗錢

發佈時間:2012年04月26日 03:44 | 進入復興論壇 | 來源:齊齊哈爾新聞網 | 手機看視頻


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  據人民網 近日,濱州許多市民收到了這樣一條手機短信:“長期收購空銀行卡,每張200元。”經濱城區公安分局刑警大隊民警調查發現,一些網站也打出了長期收購空銀行卡的廣告,價格都在100到200元不等。銀行界人士提醒,不法分子可能會用銀行卡進行詐騙、洗錢或其他違法活動。

  近日,濱州許多市民收到了“長期收購空銀行卡,每張200元”的手機短信,民警按照收購者留下的聯絡方式,和收購銀行卡者進行了聯絡。對方告訴民警,他同時進行銀行卡回收和出售工作,回收一張銀行卡價格為150元左右。對方稱,只要先把卡寄給他,他隨後便會將錢打至賣卡者提供的賬號內。

  “我銀行卡有好多張,有些裏面沒有錢了,也懶得登出,就讓它空在那裏了。”23日,在渤海七路上一家銀行辦理業務的王先生告訴記者。等待辦理業務的張女士則告訴記者,她有好幾張銀行卡,因為不想用了,所以把銀行卡當垃圾一起扔掉了,“反正留在手裏也沒用,扔了也是扔了,能賣點錢還是不錯的。”

  記者了解到,有張女士這種想法的市民不在少數,因為這些銀行卡裏既沒有存款,也不會産生透支,通常的用途都是單純的存取款,或拿來轉賬,因此不存在自有資金的安全問題。但是,銀行界人士提醒,出售銀行卡的風險非常大,“説白了,他們可以拿你的卡進行‘洗錢’,一旦被犯罪分子用於犯罪活動,到時警方根據開戶身份證一查,很可能會查到你身上,那就麻煩了”。

  民警表示,雖然從法律角度來説,單是收購甚至大量收購銀行卡都不構成違法,但如果收卡人以牟取暴利為目的而進行收購,或者用這些銀行卡進行詐騙、洗錢或其他違法活動,持卡人就可能被拖下水。銀行卡販子通過各種渠道收購來的銀行卡,或許讓市民在不知不覺間惹上“麻煩”。

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