本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一 、會議召開及股東出席情況

　　（一）股東大會召開的時間和地點

　　廣州汽車集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”） 2012年第二次臨時股東大會于2012年4月20日上午9：30在廣州市東風中路448號成悅大廈23樓公司一號會議室以現場方式召開。

　　（二）出席本次會議的股東及代理人人數，所持有表決權的股份總數佔公司有表決權股份總數的比例。

　　出席會議的股東和代理人人數

　　6

　　其中：內資股股東人數（有外資股公司適用）

　　5

　　外資股股東人數（有外資股公司適用）

　　1

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　5，319，650，285

　　其中：內資股股東持有股份總數（有外資股公司適用）

　　3，934，757，457

　　外資股股東持有股份總數（有外資股公司適用）

　　1，384，892，828

　　佔公司有表決權股份總數的比例（％）

　　86．53％

　　（三）北京市天銀律師事務所律師對本次股東大會作現場見證。本次會議召開程序及表決方式符合《中國人民共和國公司法 》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事會召集，公司董事長張房有先生主持會議。

　　（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事14人，出席 10人，董事魏筱琴先生、獨立董事項兵先生、獨立董事羅裕群先生、李正希先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監事5人，出席3人，高符生監事、何源監事因工作原因未出席本次會議；公司董事會秘書、財務負責人等部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二 、提案審議情況

　　序號

　　議案內容

　　贊成票數

　　贊成比例

　　反對票數

　　反對比例

　　棄權票數

　　棄權比例

　　是否

　　通過

　　1

　　《關於2011年度境內審計機構變更的議案》

　　5315514599

　　99．92％

　　4135686

　　0．08％

　　0

　　0

　　是

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市天銀律師事務所朱振武律師、謝發友律師現場見證並出具《法律意見書》。該所的結論性意見為：本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格、股東大會的表決程序、表決結果均符合《中國人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會決議；

　　2、北京市天銀律師事務所出具的法律意見書；

　　特此公告 。

　　廣州汽車集團股份有限公司董事會

　　2012年4月21日