本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2011年12月18日，林州重機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與平煤神馬機械裝備集團有限公司（以下簡稱“平煤神馬”）在河南省平頂山市簽署了《戰略合作框架協議書》，協議約定雙方在平頂山市成立合資公司，同時，雙方對市場所需産品相互全面開放。

　　2012年1月6日，針對雙方設立合資公司的相關事宜，公司與平煤神馬做了進一步的協商約定，重新簽署了《平煤神馬裝備集團與林州重機集團合作協議書》，雙方在出資比例、經營範圍及法人治理結構等方面作了更為詳細的約定。

　　上述內容分別詳見公司于2011年12月22日、2012年1月13日登載于指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《林州重機集團股份有限公司關於簽署戰略合作框架協議的公告》（公告編號：2011－0081）、《林州重機集團股份有限公司關於簽署戰略合作框架協議的補充公告》（公告編號：2012－0007）。

　　2012年3月30日，合資公司完成了工商設立登記，取得了平頂山市工商行政管理局頒發的《企業法人營業執照》（註冊號：410400000030422），營業執照上載明的具體內容為：

　　名稱：平煤神馬機械裝備集團河南重機有限公司

　　住所：平頂山市衛東區礦工路東路11號院

　　法定代表人姓名：王晨明

　　註冊資本：貳億壹仟參佰萬圓整

　　實收資本：貳億壹仟參佰萬圓整

　　公司類型：其他有限責任公司

　　經營範圍：礦山設備製造及維修；機電設備安裝施工；調度絞車、設備租賃，貿易及服務。

　　成立日期：2012年3月30日

　　營業期限：2012年3月30日至2042年3月29日

　　發照機關：平頂山市工商行政管理局

　　發照日期：2012年3月30日

　　特此公告。

　　林州重機集團股份有限公司董事會

　　2012年4月20日