本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2011年度利潤分配方案已經2012年4月10日召開的公司2011年度股東大會審議通過，現將利潤分配事宜公告如下：

　　一、利潤分配方案

　　本公司2011年度利潤分配方案為：以公司現有總股本256，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2元（含稅，扣稅後，個人股東、投資基金和境外合資格機構投資者實際每10股派1．8元現金）。對於其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　本年度不進行送紅股及資本公積轉增股本。

　　二、股權登記日、除權除息日

　　1、股權登記日：2012年4月25日

　　2、除權除息日：2012年4月26日

　　三、利潤分配對象

　　截止2012年4月25日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　四、利潤分配實施辦法

　　1、本公司此次委託中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司代派的股息將於2012年4月26日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下Ａ股股份的現金紅利由本公司自行派發：首發前個人類限售股、首發前機構類限售股。

　　五、本次利潤分配實施後，公司股本情況未發生變動。

　　六、諮詢機構

　　諮詢地址：杭州市余杭區余杭經濟開發區臨平大道592號（郵編：311100）

　　諮詢聯絡人：王剛、沈萍萍、胡麗英

　　諮詢電話：0571－86187810

　　傳真電話：0571－86187769

　　特此公告。

　　杭州老闆電器股份有限公司董事會

　　2012年4月19日