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1、召集人：公司董事會
2、召開時間：2012年5月12日上午9：30
3、召開地點：北京市昌平區興壽鎮靜之湖酒店會議室
4、召開方式：現場表決方式
5、股權登記日：2012年5月8日
6、登記時間：2012年5月9-11日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
7、審議事項：公司2011年度利潤分配及資本公積轉增股本方案、關於修改《公司章程》的議案、關於續聘會計師事務所及確定其報酬事項的議案等。
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