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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2012年第一次臨時會議于2012年4月17日在公司會議室召開。本次會議的通知及會議資料已于2012年4月13日以紙質文件及電子郵件形式送達各位董事。本次會議應到董事9人，實到董事9人，會議由公司董事長王中勝先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議以記名投票方式通過了《關於籌劃非公開發行股份購買資産的議案》。
同意公司籌劃非公開發行股份購買資産。根據《上市公司重大資産重組管理辦法》（證監會令第53號）的相關規定，公司將聘請仲介機構對相關資産進行初步審計、評估，待確定具體方案後，將召開董事會審議並公告根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號──上市公司重大資産重組申請文件》的要求編制的發行股票購買資産預案或發行股票購買資産報告書及相關議案。
公司股票繼續停牌期間，公司將每週發佈一次非公開發行股份購買資産進展情況公告。
本議案同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2012年4月17日
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