證券簡稱： ＳＴ當代 證券代碼：000673 公告編號：2012－10

　　山西當代投資股份有限公司

　　五屆董事會十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山西當代投資股份有限公司于2012年4月16日以通訊表決方式召開五屆董事會十五次會議。本次會議通知以傳真和電子郵件方式于2012年4月11日發出，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。會議經審議形成如下決議：

　　審議通過《關於公司成立山西當代投資股份有限公司北京分公司的議案》。

　　本議案表決結果： 9票同意，0票棄權，0票反對。

　　該議案具體內容詳見本公司同日刊登的編號為2012－11的《山西當代投資股份有限公司成立北京分公司的公告》。

　　特此公告。

　　山西當代投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年4月16日

　　證券代碼：000673 證券簡稱：ＳＴ當代 公告編號：2012－11

　　山西當代投資股份有限公司

　　關於成立北京分公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2012年4月16日，公司召開了五屆董事會十五次會議，審議通過了《關於公司成立山西當代投資股份有限公司北京分公司的議案》，本公司決定在北京市成立山西當代投資股份有限公司北京分公司。

　　一、擬設立分公司基本情況

　　1、名稱：山西當代投資股份有限公司北京分公司（具體名稱以工商行政管理部門核準名稱為準） ；

　　2、營業場所：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心Ｆ1901；

　　3、性質：屬公司下設的分支機構，不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔；

　　4、負責人：劉剛；

　　5、經營範圍：組織文化藝術交流活動；銷售工藝美術品、日用品、珠寶首飾；企業形象策劃；會議及展覽服務；影視策劃；技術推廣服務；文化投資；影視文化項目的開發；影視節目的拍攝與製作；廣告製作；影視發行；提供文化諮詢服務。（具體經營範圍以工商行政管理部門核準內容為準）

　　二、本次成立分公司的目的及對公司的影響

　　根據公司2011年經營範圍由“硅酸鹽水泥及水泥熟料的生産和銷售”變更為“文化藝術活動策劃展覽；房地産業的投資經營與開發；物流業投資、礦業投資”之後確定的將文化藝術産業運營及拓展作為先期業務發展重點的經營計劃，公司開展了一些文化藝術活動的策劃展覽業務。但由於公司所處地區對此項業務的發展有一定的局限性，為了拓展文化産業相關業務，進一步開闢公司的經營渠道，公司將成立北京分公司。北京分公司的成立將有助於提高把握市場的能力，增強運營效率，實現規模化經營，有助於公司未來發展。

　　根據公司章程的規定，此事項屬於公司董事會審批權限，無需提請股東大會審批。

　　三、備查文件

　　山西當代投資股份有限公司五屆董事會十五次會議決議。

　　特此公告

　　山西當代投資股份有限公司董事會

　　2012年4月16日