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中新網鹽城4月16日電(谷華 愛東 正連)16日，江蘇鹽城警方宣佈，發生在該市響水縣的一起以“擺賬協議”為名的新型合同詐騙案告破。
“擺賬”指銀主將資金以客戶的名義存入銀行，暫時擺放到客戶的賬上，名義上充當客戶的資産，客戶按照合同付給銀主一定的息差，相當於是一種短暫融資。
2011年11月12日，鹽城某公司為了向響水縣某農村信用社申請銀行授信，該公司總經理趙某經人介紹和杭州的蘆某商談“擺賬”事宜。趙某為讓蘆某將3000萬元資金轉進到該公司在響水縣某農村信用社開設的賬戶上，向蘆某支付10萬元定金，並與之簽訂“擺賬協議”。13日，蘆某安排孔某(浙江人)、雷某(湖南人)到響水操作“擺賬”事宜，但14日蘆某等人並未按協議約定將3000萬元資金劃轉到賬。後經商談，為讓雷某、孔某等人于16日劃轉4000萬元到其公司的賬戶供其申請銀行授信，趙某又向雷某等人預付40萬元佣金和利息錢，並與雷某重新簽訂“擺賬協議”。得錢後，雷某、孔某等人從入住的響水縣某大酒店溜走，至報案時蘆某、雷某、孔某未向該公司賬戶上轉進過一分錢。
據了解，幾名涉案犯罪嫌疑人已被警方抓獲，目前案件正在進一步審理之中。
警方提示企業及商家，應熟悉和了解《刑法》、《經濟合同法》等相關法律法規知識，不要急功近利。(完)
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