本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　華天酒店集團股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2012年4月2日以電話、電子郵件和短信的方式發出通知，並於2012年4月12日（星期四）在公司貴賓樓會議室召開。出席會議的董事應到9名，實到9名，會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定，會議合法有效。5名監事和部分高管人員列席了會議。

　　本次會議由董事長陳紀明先生主持，經審議形成如下決議：

　　審議通過了《關於出售部分酒店房産實現存量資産增值價值以探索公司經營新模式的議案》

　　公司自2006年以來深度挖掘酒店附加值，大力拓展酒店業及衍生産業，有效探索了“酒店＋房産＋地産＋商業”的盈利模式。多年的經營使公司沉澱了大量的經營性固定資産，目前擁有自營酒店13家，自有經營性房産資産超過76萬平方米，公司資産從2005年底的11．63億元達到了2011年底的55．17億元。

　　為充分發揮公司優質存量資産的作用，實現固定資産增值的收益，發揮公司在酒店經營管理上與品牌上的優勢，嘗試選擇一家直營酒店將部分房産，按市場公允價格公開出售給有關機構、企業或個人。銷售出去的酒店資産仍由華天酒店承包經營管理，以發揮華天品牌與經營管理酒店的優勢。使公司既可進行日常經營也可進行資本運營，實現“雙軌”運行模式。

　　本次選擇的試點子公司為公司全資子公司湖南國際金融大廈有限公司。其註冊資本為6665．34萬元 ，經營範圍包括：經營、管理湖南國際金融大廈，工程建設諮詢服務、住宿、餐飲、娛樂等。根據公司的財務快報顯示，2011年末總資産68，741．26 萬元、凈資産12，172．09 萬元；報告期營業收入 20，171．92 萬元、經營毛利9，788．62萬元、營業利潤1，711．92 萬元、凈利潤為2，093．14 萬元。

　　湖南國際金融大廈有限公司主要資産為位於長沙市開福區芙蓉中路一段593號湖南國際金融大廈的部分房地産，建築面積為85931．89平方米。公司將這部分物業裝修改造為“瀟湘華天大酒店”進行五星級酒店經營。公司擬將其中的30000平米房産以酒店公寓的形式並以市場公允價格對外出售。擬售房産佔該酒店總房産面積的34．91％。然後再將銷售出去的房産回租，用於酒店經營。第一次回租期為18年，每年給購買者一定的固定回報。

　　擬售房産30000平米中有一部分屬於産權式酒店（見巨潮資訊網2007年4月13日2007年第一次臨時股東大會的公告），現處於選擇回購期，需從原産權式酒店業主手中按前期約定的價格進行回購後，再按現行市場價格出售。其餘房産已抵押給銀行，需從銀行解除抵押後再進行銷售。

　　本次房産出售是針對不特定投資者的房産銷售，不屬於關聯交易，也不屬於重大資産出售。有利於公司盤活固定資産，實現公司房産增值的收益，有利於公司的做大做強。本公司將根據交易所相關規則履行必要的審議程序和信息披露義務。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　華天酒店集團股份有限公司董事會

　　2012年4月14日