廣西“一號傳銷大案”告破，辦案民警詳解案情

　　暴富夢讓傳銷有機可乘

　　涉案人員數千人，範圍涉及國內多省區，涉案資金累計達數億元……日前，廣西“一號傳銷大案”告破。

　　犯罪分子如何騙人參與傳銷?傳銷為何屢打難絕?如何防範類似案件再次發生?辦案民警接受本報記者採訪，詳細解析相關案情。

　　超大型傳銷網絡浮出水面，涉案人員達數千人

　　“目前，263名主要涉案人員已被刑事拘留。”4月11日，廣西南寧公安局辦案民警告訴記者，廣西“一號傳銷大案”的涉案人員達數千人，形成了超大型的傳銷網絡。

　　據介紹，2011年11月，南寧市公安局經偵支隊掌握了一夥外地傳銷人員在南寧從事違法犯罪活動的情況，經偵支隊隨即立案偵查。2012年1月18日，南寧市公安局接到公安部經偵局轉來的傳銷線索，經研判發現，該線索與南寧正在偵辦的案件相互關聯，於是決定並案偵查，並將代號定為“1 18”專案。

　　辦案人員逐個摸清了200多名主要涉案人員的落腳點，並於4月6日啟動收網抓捕行動。擔任“1 18”傳銷專案前線指揮長的南寧市公安局黨委副書記、副局長呂文介紹説，4月6日啟動收網抓捕行動至今，南寧警方已抓獲該案的高層組織領導者63人，骨幹成員228人，以及一批其他涉案人員。其中，263名主要涉案人員被刑事拘留。

　　據初步查明，該案涉及人員數千人，人員涉及新疆、安徽、四川、山東、甘肅等多省區，涉案資金累計高達數億元，涉案人數之多、金額之大全國罕見。

　　“1 18”專案指揮部總指揮、南寧市副市長、市公安局局長廖洪濤説，該案涉案人員眾多，傳銷體系內部結構錯綜複雜，團夥成員警惕性高，行蹤飄忽不定，經常變換落腳地點，其可能用於傳銷活動的銀行賬戶也多達近千個，資金流量龐大，偵查難度空前。

　　借投資之名賣“份額”，實為老式“拉人頭”傳銷

　　“這次廣西偵破的‘一號傳銷大案’騙人的手法是‘純資本運作’。主要還是靠鉅額‘利潤’引人上鉤。”南寧市公安局經濟犯罪偵查支隊支隊長蒙敬説，傳銷人員必須上交“份額”，交了錢進來後，根據發展下線拉人頭的情況給予一定的返利。

　　蒙敬説，“純資本運作”傳銷沒有實際商品，主要是借助投資或購房之名，對外銷售一種名為“份額”的抽象物，這種“份額”可流通、可轉讓、有價格，實際上就是老式的“拉人頭”傳銷。

　　蒙敬詳細分析了“純資本運作”傳銷的操作模式──加入人須投資入股，按照3300元一股的標準，一次性要申購21股，也就是69300元，加上500元管理費，一共需要投資69800元。投入69800元的第二個月，組織者會自動返還19000元，作為入股獎勵，接下來，傳銷人員要發展3個下線，每人同樣要投資69800元，還要每人再發展3個下線。這樣，這個傳銷人員的團隊一共就有了13個成員。以3的N次方幾何倍增，傳銷人員的團隊規模迅速壯大，其千萬富翁夢想就可以實現了。

　　此外，傳銷組織內部有金字塔一樣的等級，從低到高劃分為業務員、組長、主任、經理、老總5個級別，拉人頭、佔份額，從上面往下面發展，從下面往上面交納資金，發展的下線越多，上層提成就越多，就越靠近金字塔的最上端。