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中新網4月6日電 據台灣“中央社”報道，台灣警方破獲利用“U盾”轉帳工具替跨境詐騙集團洗“黑錢”案，逮捕黃姓男子等5人到案。警方6日訊後依“洗錢防制法”、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。
台北警方日前獲報，詐騙集團將大陸民眾受詐騙集團詐騙匯出金額，利用網絡銀行操作銀行“U盾”(網路轉帳認證器)進行網絡轉帳，再指派在臺的“車手”提領贓款，半年來得手詐騙贓款數億元(新台幣，下同)。
警方調查，年僅21歲的黃姓男子，涉嫌成立轉帳公司，提供大陸人頭帳戶給詐騙集團使用，待受害民眾上鉤匯款至指定人頭帳戶，這個轉帳集團即利用網絡操作，將匯入詐騙金額拆分轉帳至數十個人頭帳戶，以避免單一帳戶遭凍結；在匯整“車手”提領詐欺金額後，再匯回各個詐騙集團指定帳戶，利用層層轉帳從中牟利。
警方蒐證發現，這個轉帳集團制度化，向轉帳的上手抽取1%佣金；“車手”則是3‰的佣金。原為蠅頭小利，但半年來經手詐騙贓款項達數億元，抽取佣金額達數百萬元，業績之好可見一斑。
警方經數月追查，掌握黃姓男子藏身台中市酒桶山區，別墅四週還架設監視器，觀察每天進出山區道路車輛。5日晚發動攻堅，逮捕黃姓男子與吳、林、呂、鄭4名同夥，起出U盾170張、銀聯卡315張等贓證物，訊後依“洗錢防制法”、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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