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證券代碼：000563 股票簡稱：陜國投Ａ 公告編號：2012－07
陜西省國際信託股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陜西省國際信託股份有限公司董事會于2012年3月27日以書面和電子郵件方式發出召開第六屆董事會第二十六次會議的通知，並於3月30日（星期五）上午9：00在公司2705會議室如期召開。會議應到董事9人，到會董事9人（董事何熙平因公出差，委託董事杜磊代為出席會議並行使表決權）。部分監事、高級管理人員和監管部門領導等列席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。
經與會董事認真審議和表決，會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的結果通過了如下決議：
1、通過了關於受讓中貿世紀企業集團有限公司擁有的股權信託之受益權的議案；
公司擬以人民幣1．8億元受讓中貿世紀企業集團有限公司擁有的陜西中貿房地産開發有限公司（以下簡稱“中貿地産”）5，000萬股權信託之受益權，該受益權所對應的股權佔中貿地産6，000萬註冊資本的83．33％。
2、通過了公司內部控制規範實施工作方案，內容詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
陜西省國際信託股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一二年三月三十日
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