證券代碼：000800 證券簡稱：一汽轎車 公告編號：2012－017

　　一汽轎車股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、一汽轎車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知及會議材料于2012年3月20日以電子郵件方式向全體董事送達。

　　2、公司第五屆董事會第十二次會議于2012年3月30日以通訊方式召開。

　　3、本次董事會會議應出席董事8人，實際以通訊表決方式出席7人，董事滕鐵騎因公出差未參加本次會議。

　　4、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、議案名稱：一汽轎車股份有限公司內部控制規範實施工作方案

　　2、該議案以7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　3、議案內容：具體內容請參見本公司同日刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《一汽轎車股份有限公司內部控制規範實施工作方案》（公告編號：2012－018）。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽轎車股份有限公司

　　董 事 會

　　二0一二年三月三十一日

　　證券代碼：000800 證券簡稱：一汽轎車 公告編號：2012－019

　　一汽轎車股份有限公司

　　第五屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1、一汽轎車股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監事會第十二次會議通知及材料于2012年3月20日以電子郵件方式向全體監事送達。

　　2、本次監事會會議于2012年3月30日以通訊方式召開。

　　3、監事會會議應出席監事5人，實際以通訊表決方式出席5人。

　　4、本次監事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

　　二、監事會會議審議的情況

　　1、議案名稱：關於更換監事的議案

　　2、該議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　3、議案內容：

　　公司監事劉殿偉先生（職工代表）因工作調動，辭去監事職務，公司對劉殿偉先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

　　根據公司職工代表大會推薦確定金先楨先生為公司第五屆監事會監事，任期與本屆監事會相同。（金先楨先生簡歷見附件。）

　　三、備查文件

　　1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　一汽轎車股份有限公司

　　監 事 會

　　二0一二年三月三十一日

　　附：金先楨先生簡歷

　　金先楨先生，生於1971年，大學本科，高級工程師。現任一汽轎車股份有限公司黨委工作部兼人力資源部部長。歷任一汽轎車股份有限公司團委書記、人力資源部部長、黨委工作部部長等職。金先楨先生與本公司控股股東及實際控制人沒有關聯關係，不持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。