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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴研鉑業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第二十五次會議通知于2012年3月25日以傳真和書面形式發出，會議于2012年3月30日以通訊表決的方式舉行。公司董事長汪雲曙先生主持會議，應參加會議的董事11名，實際參加會議的董事11名。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。
一、經會議審議，通過以下議案：
（1）《關於〈公司2012年度內部控制規範實施工作方案〉的議案》
會議以11票同意，0票反對、0票棄權，一致通過《關於〈公司2012年度內部控制規範實施工作方案〉的議案》。
（2）《關於調整公司董事會專門委員會人員組成的議案 》
薪酬／人事委員會委員調整為：肖建明獨立董事、葉萍獨立董事、楊海峰獨立董事、楊超董事、徐亞董事。主任委員：肖建明獨立董事。
財務／審計委員會委員調整為：楊海峰獨立董事、葉萍獨立董事、聶祚仁獨立董事、朱紹武董事、郭俊梅董事。主任委員：楊海峰獨立董事。
會議以11票同意，0票反對、0票棄權，一致通過《關於調整公司董事會專門委員會人員組成的議案 》
特此公告。
貴研鉑業股份有限公司
董事會
二○一二年三月三十一日
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