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證券代碼：600543 證券簡稱：莫高股份 公告編號：臨2012－01
甘肅莫高實業發展股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經甘肅莫高實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長趙國柱先生提議，本公司第六屆董事會第九次會議于2012年3月30日上午以傳真方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，根據《公司法》和本公司章程規定，會議合法有效。會議審議並通過《莫高股份內部控制規範實施工作方案》。具體制度詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，同意票佔總票數的 100％。
特此公告。
甘肅莫高實業發展股份有限公司
董 事 會
二○一二年三月三十一日
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