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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海南正和實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十一次會議于2012年3月27日以書面傳真方式通知公司全體董事，會議于2012年3月30日以通訊方式審議表決召開。本次會議應參加會議的董事5人，實際參加會議的董事5人，會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經書面回復表決，形成以下決議：
一、關於內控規範體系實施工作方案的議案
5票贊成，0票反對，0票棄權。
為貫徹實施財政部、中國證監會等五部委頒布的《企業內部控制基本規範》及相關配套指引，進一步加強和規範公司內部控制，提高公司經營管理水平和風險防範能力，根據中國證監會的部署和海南證監局《關於實施企業內部控制規範體系的通知》（海南證監發〔2012〕7號）要求，公司特製定《海南正和實業集團股份有限公司內控規範體系實施工作方案》。
《海南正和實業集團股份有限公司內部控制規範體系實施工作方案》全文同日在上海證券交易所網上公告，網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
海南正和實業集團股份有限公司
董 事 會
2012年3月30日
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