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哈藥集團三精製藥股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告

發佈時間:2012年04月01日 23:57 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　證券代碼：600829 股票簡稱：三精製藥編號：臨2012－005

　　哈藥集團三精製藥股份有限公司

　　第六屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　哈藥集團三精製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年3月23日以傳真和送達方式向各位董事發出召開公司第六屆董事會第十八次會議的通知，會議于2012年3月30日上午9：00在公司三樓會議室召開。應到會董事8人，實到會董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過了《哈藥集團三精製藥股份有限公司2012 年內部控制規範體系建設實施工作方案》。

　　為進一步加強和規範公司內部控制，建立健全內部控制體系，提高公司風險防範能力和規範運作水平，公司制定了《哈藥集團三精製藥股份有限公司2012 年內部控制規範體系建設實施工作方案》。具體內容見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了此議案。

　　特此公告。

　　哈藥集團三精製藥股份有限公司

　　董事會

　　二零一二年三月三十日

熱詞：

哈藥集團三精製藥股份有限公司

會議決議公告

內部控制體系

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