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浙江華智控股股份有限公司董事會六屆二十六次會議通知于2012年3月20 日以電子郵件的方式發出，于2012年3月29日以通訊表決方式召開。七名董事全部參與表決，公司監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》規定。經全體董事認真審議，一致通過以下議案：
一、《關於子公司華立儀錶出資設立合資公司的議案》
公司子公司華立儀錶與美國埃施朗公司共同出資組建浙江埃施朗華科技有限公司。其中華立儀錶出資196萬美元，佔註冊資本的49％；埃施朗公司出資204萬美元，佔註冊資本的51％。
詳細情況請參見公司2012年3月27日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江華智控股股份有限公司關於子公司華立儀錶出資成立合資公司的公告》。
該議案表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。
二、《關於公司內部控制規範實施方案的議案》
根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》的要求，為進一步強化內部控制，提升全面風險管理水平，公司制定了《浙江華智控股股份有限公司內部控制規範實施方案》。
該議案表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
浙江華智控股股份有限公司董事會
2012年3月29日
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