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證券代碼：600348 股票簡稱：陽泉煤業 編號：臨2012－004
陽泉煤業（集團）股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
陽泉煤業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年3月17日以電子郵件和書面方式向全體董事發出關於召開第四屆董事會第十九次會議的通知。會議于2012年3月29日（星期四）上午9：00以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過以下議案：
一、關於審議2012年度內部控制規範實施工作方案的議案
為加強公司內部控制，進一步提高公司經營管理水平和風險防範能力，根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》以及山西證監局《關於做好上市公司內部控制規範有關工作的通知》等要求，結合公司經營特點和發展規劃，特製定《陽泉煤業（集團）股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
陽泉煤業（集團）股份有限公司董事會
2012年3月29日
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