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英王室銀行被指防洗錢不力被處以875萬英鎊罰款

發佈時間:2012年03月30日 21:44 | 進入復興論壇 | 來源：國際在線 | 手機看視頻

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　　據新華社電英國金融管理局26日宣佈，女王伊麗莎白二世開立存款賬戶的庫茨銀行防範“洗錢”和監控高風險賬戶不力，處以罰款875萬英鎊（約合1400萬美元）。

　　庫茨銀行隸屬英國蘇格蘭皇家銀行集團，專營私人銀行和財富管理業務，因獲得王室信賴而知名。它向賬戶餘額超過25萬英鎊（40萬美元）的客戶提供免費活期賬戶服務，2011年利潤為5億美元。

　　金融管理局發現，這家銀行2007年至2010年存在“嚴重系統性”缺陷，所承受的洗錢風險過高。金融管理局2010年10月啟動調查，發現庫茨銀行4項問題，包括未能確定高風險客戶的資金來源、未能確認和評估高風險客戶信息並採取適當措施、未能及時更新這類客戶的檔案信息並查驗賬戶交易等。

　　蘇格蘭皇家銀行財富管理部門主管塔普納説，針對金融管理局指出的問題，庫茨銀行已採取改進措施。

　　庫茨銀行始於1692年，知名客戶包括小説家狄更斯。《倫敦百科全書》記載，該銀行自18世紀起為王室服務，獲稱“王室銀行”。

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金融管理局

蘇格蘭皇家銀行

倫敦百科全書

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