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北京集中摧毀一批地下錢莊 涉案資金50余億

發佈時間:2012年03月22日 13:48 | 進入復興論壇 | 來源:人民日報網絡版 | 手機看視頻


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  記者今天從公安部獲悉:3月12日,在公安部指導下,北京市公安局發起打擊地下錢莊集中收網行動,一舉搗毀該市6個地下錢莊、15個窩點,抓獲犯罪嫌疑人64名(現已刑拘42人),凍結涉案賬戶100余個,現場扣押現金57萬元、銀行卡260余張。據初步統計,涉案資金達50余億元。

  據專案組負責人介紹,去年底以來,北京市公安局發現,市內部分地區非法辦理資金支付結算型地下錢莊活動有所抬頭,手段隱蔽,組織嚴密,人員涉及面廣,還為其他嚴重違法犯罪活動提供洗錢通道。

  案件上報後,公安部高度重視,會同相關部門開展調查。北京市公安局成立專案組,經4個多月奮戰,查明犯罪嫌疑人通過註冊空殼公司,協助他人進行非法資金支付結算業務,從中賺取手續費和利率差,僅2011年就非法交易50余億元,獲利數百萬元。

  據公安部有關負責人介紹,2009年以來通過專項打擊整治行動,全國公安機關共偵破重大地下錢莊案件150余起。公安機關將繼續加大打擊力度,維護正常金融管理秩序。

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