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記者19日從公安部獲悉，日前，在公安部指導下，北京市公安局發起打擊地下錢莊集中收網行動，一舉搗毀隱藏在朝陽、海淀、豐臺、東城區的6個地下錢莊、15個窩點，抓獲犯罪嫌疑人64名。據初步統計，涉案資金達50余億元人民幣。
同時，北京警方凍結涉案賬戶100余個，現場扣押現金57萬元、銀行卡260余張，繳獲一批電腦、U盾、假承兌匯票、假公章等作案工具。已抓獲的64名犯罪嫌疑人中，42人已被刑拘。
據專案組負責人介紹，去年年底以來，北京市公安局在工作中發現，市內部分地區非法辦理資金支付結算型地下錢莊活動有所抬頭，且手段隱蔽、組織嚴密，人員涉及面廣、活動頻繁，嚴重破壞金融管理秩序，而且為其他嚴重違法犯罪活動提供了洗錢通道。
案件上報後，公安部高度重視，專門召開案件協調會，會同人民銀行反洗錢等部門對涉案賬戶和涉案資金流向開展調查。北京市公安局成立專案組，抽調精幹警力展開偵查，經過4個多月的艱苦努力，查明犯罪嫌疑人通過註冊空殼公司，協助他人進行非法資金支付結算業務，從中賺取手續費和利率差，僅2011年就非法交易50余億元，從中獲利數百萬元。
公安部有關負責人介紹，2009年以來，通過開展專項打擊整治行動，全國公安機關共偵破重大地下錢莊案件150余起。下一步，全國公安機關將繼續加大打擊洗錢、地下錢莊等違法犯罪活動的力度，堅決防止其成為貪污賄賂、走私、販毒、電信詐騙、網絡賭博等嚴重違法犯罪活動轉移贓款的通道，維護國家正常的金融管理秩序。
該負責人還介紹，通過地下錢莊進行資金匯兌活動不受國家法律保護，超過一定金額的將被追究法律責任。
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