本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召集召開和出席情況

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司2012年第二次臨時股東大會于2012年2月28日上午9：30時在安徽省銅陵市本公司會議室召開。本次會議由公司董事會提議召開，會議由公司董事長王世根先生主持。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數50人，代表股份149，256，451股，佔公司總股本的41．39％。

　　公司部分董事、監事和高管人員列席了會議。

　　本次會議的召集、召開符合現行相關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定。

　　二、議案審議及表決情況

　　經出席會議的股東審議表決通過了《關於以閒置募集資金用於補充流動資金的議案》，表決結果如下：

　　同意149，221，651股，反對100股，棄權34，700股，同意股份佔參加本次會議有表決權股份總數的99．98％。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關法律、法規和規範性文件的規定，公司結合生産經營需要大量流動資金的實際情況及募投項目進度安排，經審慎研究、規劃，擬使用閒置募集資金29，455萬元暫時補充流動資金，金額不超過募集資金凈額的50％，自股東大會決議通過之日起不超過六個月，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正常進行的情形，也沒有損害股東利益。

　　公司承諾：本次暫時補充流動資金的募集資金僅限于與主營業務相關的生産經營使用；該筆資金到期後，將按時歸還到募集資金專戶中，且使用期間不進行直接或間接的風險投資；若項目建設加速導致募集資金使用提前，公司則將資金提前歸還至專用賬戶中，不會影響募集資金投資項目計劃的正常進行。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經安徽安泰達律師事務所潘平、宋世俊律師見證，並出具法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規和公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　特此公告

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會

　　2012年2月29日