本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江銀輪機械股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年2月28日在浙江銀輪機械股份有限公司Ａ幢會議室召開，本次股東大會採取現場表決方式進行。

　　參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計20 名，代表有表決權的股份總數46，883，606 股，佔公司股份總數的29．49％。

　　本次股東大會由董事會召集，董事長徐小敏先生主持了本次股東大會，公司董事、監事、高級管理人員、律師和保薦代表人列席了本次會議。本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

　　二、議案審議表決情況

　　會議採用記名逐項投票表決方式審議達成如下決議：

　　（一）審議通過了《關於提名邵少敏先生為公司獨立董事候選人的議案》

　　同意46，883，606股，反對0股，棄權0股，同意股數佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％。

　　邵少敏簡歷詳見2012年2月11日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由上海錦天城律師事務所律師李波、蘇麗麗進行了現場見證，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果等事宜，均符合《股東大會議事規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2010年修訂）》及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《浙江銀輪機械股份有限公司2012年第一次臨時股東大會會議決議》；

　　2、《上海市錦天城律師事務所關於浙江銀輪機械股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江銀輪機械股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年二月二十九日