本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　因近期本公司股票股價波動較大，換手率較高，公司擬就是否存在應披露而未披露的影響公司股票價格波動的事項進行核實，本公司股票將於2012年2月28日與2月29日停牌兩天， 3月1日起復牌並同時披露業績快報。

　　公司敬請投資者注意投資風險。

　　一：風險提示

　　本公司已于首次公開發行股票招股説明書中披露公司風險因素和其他重要事項，請投資者理性投資，注意風險。

　　（一）本公司2011年業績下滑風險

　　全球電子行業經過2010年的高增長，目前行業整體增速放緩。受日本地震的影響，全球電子産業鏈遭受一定程度的衝擊；金融危機從美國向歐洲不斷蔓延導致歐美市場需求增長疲軟。2011年我國電子信息産品進出口增長呈前高後低態勢，1－10月我國電子信息産品進出口總額達到9，240億美元，同比增長12．9％，明顯低於2010年31．2％的增長幅度。行業增長放緩將影響本公司的業績水平。2011年1－6月，本公司實現營業收入653，410．09萬元，佔2010年營業收入的47．67％，實現利潤總額23，916．68萬元，佔2010年利潤總額的38．11％，均未達到2010年相應指標的50％。經過2010年的超常規增長，本公司2011年利潤水平預計將有所下降，但相比2009年仍將有較大幅度增長。

　　（二）公司將嚴格按照有關法律法規的要求和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務。公司指定《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》為刊登公司公告和其它需要披露信息的報刊，並指定上海證券交易所網站為刊登公司公告和其它需要披露信息的互聯網站。公司發佈的信息以上述指定媒體刊登的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告

　　環旭電子股份有限公司

　　董事會

　　2012年2月28日