金融行動特別工作組(FATF)第二十三屆第二次全會及工作組會議在法國召開－中國人民銀行

　　2012年2月13-17日，金融行動特別工作組(FATF)第二十三屆第二次全會及工作組會議在巴黎舉行，來自FATF36個成員以及國際貨幣基金組織、世界銀行等觀察員的400余名代表參加會議。中國人民銀行、全國人大法工委、最高人民法院、外交部、公安部組成的中國代表團參加會議。

　　全會討論通過FATF下一存續期(2012年-2020年)的工作職責，討論通過新的FATF反洗錢和反恐怖融資標準。FATF將繼續致力於發揮其反洗錢和反恐融資領域的重要作用，以保障國際金融體系的穩定，提高國際金融體系透明度。FATF反洗錢與反恐融資新標準更好地體現了標準的針對性和適用性，對近年來出現的威脅國際金融體系的新動向做出積極回應，對原有標準執行過程中出現的問題做出解釋、澄清，強調採取以風險為本的方法進一步完善反洗錢與反恐怖融資體系。

　　全會討論同意中國結束互評估後續程序，並聽取了印度、阿根廷、冰島、土耳其、澳大利亞、美國、芬蘭、愛爾蘭改進其反洗錢/反恐融資體系的進展情況。全會同意接收中非地區反洗錢與反恐融資組織(GABAC)為觀察員。

　　全會及有關工作組會議還討論通過有關FATF新標準的説明文件和“國內主管部門共享及交換防擴散信息的最佳實踐文件”，並就加強FATF與地區性反洗錢組織的關係、第四輪互評估的程序、性質、範圍和時間安排、有效性評估、新型支付工具的風險與應對，以及有關犯罪類型研究等議題進行了討論。

　　全會就國際合作審查工作發表了新的“公開聲明”和“提升全球反洗錢/反恐融資工作合規水平：持續性進程”文件，討論通過了FATF“公開聲明”的除名程序。

　　FATF第二十三屆第三次全會及工作組會議將於2012年6月在意大利羅馬舉行。

　　FATF是當今世界最具權威性和影響力的反洗錢與反恐融資領域的政府間組織。FATF肇始於1989年7月西方七國集團為專門研究洗錢危害及其預防洗錢並協調反洗錢國際行動而成立的政府間機構。目前，該組織已擁有36個正式成員(34個國家和地區及2個國際組織)以及28個準成員和觀察員。(完)