證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2012－04

　　南京棲霞建設股份有限公司第四屆

　　董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　南京棲霞建設股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議通知于2012年2月10日以電子傳遞方式發出，會議于2012年2月15日在南京市以通訊方式召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議並通過了《授權經理層參加土地競買的議案》：

　　根據南京市國有建設用地使用權公開出讓公告（2011年第20號），南京市國土資源局將於2012年2月16日舉辦國有建設用地的公開掛牌。公司授權經理層參加其中ＮＯ．2011Ｇ96、ＮＯ．2011Ｇ97號地塊的競買，根據有關經濟測算確定競買報價，並辦理相關競買手續。公司可以獨立競買，也可以聯合其他合作方聯合競買。

　　ＮＯ．2011Ｇ96號地塊位於棲霞區仙林羊山公園西北角，總用地面積為77024．1平方米，出讓面積為65365．3平方米，容積率不大於1．4，為二類居住用地，掛牌出讓底價為3．84億元。

　　ＮＯ．2011Ｇ97號地塊位於棲霞區邁皋橋街道電子網板廠，總用地面積為106018．2平方米，出讓面積為87547．3平方米，容積率不大於2．2，為二類居住用地，掛牌出讓底價為12．5億元。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2012年2月18日

　　證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2012－05

　　南京棲霞建設股份有限公司

　　關於新增土地儲備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據公司第四屆董事會第三十四次會議決議，公司經理層于2012年2月16日參加了南京市國有建設用地使用權公開出讓的競買，並以4．32億元競得ＮＯ．2011Ｇ96號地塊，與江蘇匯金控股集團有限公司聯合以底價12．5億元競得ＮＯ．2011Ｇ97號地塊。ＮＯ．2011Ｇ97號地塊的合作開發方式及雙方權益比例待雙方協商確定後另行公告。

　　上述地塊的有關情況詳見《南京棲霞建設股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決議公告》。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2012年2月18日