案發地點：浙江省杭州市

　　案發緣由：群眾舉報稱，一家茶葉公司神秘舉行“投資推介會”，並且規定只有老年人才能參加

　　《法制日報(微博)》記者近日從浙江省杭州市公安局獲悉，杭州市公安機關偵破了一起專門以老年人為目標人群的非法集資活動。3年來，涉嫌非法集資的公司在杭州募集資金達1.27億元，涉及投資人員近1000人。

　　吸金對象瞄準老年人

　　2011年4月，杭州市公安局陸續接到群眾舉報及相關部門線索反映，稱雲南鴻如茶葉有限公司及其杭州公司，在杭州一些賓館接連召開神秘的只允許老年人參加的“投資推介會”，以高額年投資回報率的承諾誘騙杭州市部分老年人投資所謂的普洱茶購銷，進行非法集資活動。

　　杭州市公安局受理後即開展核查，發現李興華等人以鴻如公司的名義，近年來通過推介會、上街拉客、發放消費贈券等途徑向老年人群大肆宣傳普洱茶升值概念，並承諾3年期滿返本付息，每年返息不低於16%，以此誘導杭州市不特定的老年群眾與其簽訂所謂的普洱茶購買合同和代銷包銷合同，非法集資已達數千萬元。

　　2011年5月11日，警方抓獲李興華等團夥主要骨幹成員14人。

　　據了解，杭州市上當受騙的群眾，年齡最小的50多歲，最大的超過90歲，其中大部分是七八十歲的老年人；被騙數額最小的1萬餘元，最多的達300余萬元。據現有資料，杭州市被騙中老年群眾近千人。

　　空殼公司賬戶僅幾千元

　　根據初步調查，犯罪嫌疑人李興華，係雲南鴻如、杭州鴻如茶葉有限公司董事長。該非法集資團夥的骨幹分子多數是長期無固定職業、無穩定從商經歷的人，且基本上從未從事過茶葉經營，有幾名成員曾參與過非法傳銷活動，有的還有多次犯罪前科。

　　警方偵查發現，雲南鴻如茶業有限公司成立時註冊資金標明1000萬元，股東為李興華等兩人。但事實上李興華當初並無註冊所需要的資金，而是向仲介公司借資通過驗資註冊，公司成立後不到一個月即將全部註冊資本抽逃。

　　據李興華交代，他就是為了以公司名義進行非法集資活動才註冊成立公司，公司一直沒有其他正常經營活動。公司成立後至今，賬戶上的資金通常只有幾千元，3年間繳納的所得稅款僅兩萬多元，因為該公司非法集資的款項基本不入公司賬戶，公司也沒有其他經營活動。

　　集資款被大量瓜分揮霍

　　據初步核查，李興華等人自2007年8月以來在杭州非法集資達1.27億元，涉及投資人員近1000人。其非法集資款主要是通過杭州各分公司財務人員、業務員的個人銀行賬戶進行瓜分。

　　現有證據反映這些集資款項的主要去向為：一是按照所謂業務提成比例由公司高管、分公司的經理、業務經理、業務員瓜分；二是用於大額消費和揮霍，如用於買別墅、買豪華轎車、租住豪華公寓、隨意打“飛的”等，僅公司一個月報銷的乘機費就達40多萬元；三是用於公司的虛假形象包裝。據李興華等人交代，近一年來，僅所謂的“公關”費用就達3000萬元。(陳東升 鬱燕莉 陳福)