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中國在日男子涉嫌非法轉移現金被捕

發佈時間:2012年02月04日 19:56 | 進入復興論壇 | 來源：東方網 | 手機看視頻

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　　東方網2月2日消息：據日本新華僑報網報道，1月31日，日本福岡縣警方以涉嫌非法使用他人名下銀行卡，違反日本《犯罪收益轉移防止法》的罪名，逮捕了福岡市中國籍無業男子賀某。警方在追蹤調查過程中，還懷疑賀某可能參與了通過網絡銀行進行非法轉賬的犯罪組織的活動。

　　根據警方調查，2011年8月，賀某涉嫌以他人的名義取款，並將取出的金額通過轉存給另外一個中國人名下的現金賬戶。賀某被逮捕後，對警方指控的罪行供認不諱。

　　據福岡縣警方透露，賀某參與這樁非法轉移現金的案件是在2011年8月敗露的。當時縣內的銀行發現客戶的現金賬戶出現了不明資金轉移現象，經過核對交易明細和銀行內部的安全保衛視頻資料，發現賀某曾在縣內銀行的ATM提款機上，從他人的賬戶中提走現金，並轉存到另外一名身份不明的中國人賬戶中，而他的全部犯罪過程被銀行的防盜錄像全部記錄下來。

熱詞：

犯罪收益轉移防止法

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