本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司股票交易異常波動的情況介紹

　　本公司股票（證券簡稱：南方食品，證券代碼：000716）交易價格連續兩個交易日（2012年1月19日、1月20日）收盤價跌幅累計偏離值超過20％，根據深圳證券交易所的有關規定，屬股票交易異常波動的情況。

　　二、關注和核實情況説明

　　經向公司管理層、控股股東及實際控制人問詢，核實如下：

　　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格産生較大影響的未公開重大信息。

　　3、近期公司的生産經營情況正常，內外部經營環境沒有且預計也不會發生重大變化。

　　4、公司、控股股東和實際控制人不存在關於本公司的應披露而未披露的重大事項。

　　5、經公司申請自2011年6月29日起，本公司股票因籌劃重大資産重組事項停牌。但由於公司的本次重組條件尚需完備，仍存在較大的不確定性，為此經審慎研究，公司決定中止籌劃本次重大資産重組，事項，公司股票自2012年1月19日起恢復交易，公司承諾自本次復牌之日起三個月內不再籌劃重大資産重組（詳情請查閱本公司于2012年1月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上登載的公告內容，公告編號：2012－010號）。

　　6、股票異常波動期間控股股東、實際控制人沒有買賣公司股票。

　　三、是否存在應披露未披露信息的説明

　　本公司董事會對本次股票交易異常動情況履行了相關的關注和核實程序，特此作出如下聲明：

　　本公司董事會確認：本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項，或與該事項有關的策劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格産生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　四、風險提示

　　公司嚴格按照有關規定履行信息披露義務，不存在違反公平信息披露規定的情形。

　　本公司已于2011年8月12日公告了2011年度的業績預告，全年預計實現凈利潤約900萬元，比上年下降94．44％，預計2011年度的實際業績與業績預告不存在較大差異，公司將於2012年4月26日披露2011年年度報告，公司2011年的相關財務數據以公司年度報告披露的數據為準。

　　本公司未公開的定期業績信息沒有向除為公司審計的會計師事務所以外的任何第三方提供。

　　本公司嚴格按照有關法律法規和公司章程的規定進行信息披露。公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告

　　廣西南方食品集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年一月三十日