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特別提示
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股票交易異常波動的具體情況
公司股票于2012年1月16日、1月17日、1月18日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，屬於股票交易異常波動。
二、公司關注並核實的相關情況
經公司自查，除本公司2012年1月14日已公開披露的簽署稀土資源開發合作框架協議等信息外， 經書面函證公司控股股東珠海中珠股份有限公司及實際控制人，控股股東及實際控制人沒有其他應披露而未披露的事項或信息，在未來三個月內，也不存在針對中珠控股的重大資産重組、發行股份、資産注入（包括礦産資源）等行為。
三、不存在應披露而未披露的重大信息的聲明
本公司董事會確認，除上述公司已公開披露的簽署稀土資源開發合作框架協議等信息外，公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲本公司根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的，對本公司股票及其衍生品種交易價格産生較大影響的信息。
四、風險提示
公司指定信息披露媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有關信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事會
二○一二年一月十九日
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