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2011年外匯局共查辦外匯違規案件3488起

發佈時間:2012年01月24日 17:05 | 進入復興論壇 | 來源:finance.chinanews.com | 手機看視頻


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  記者從國家外匯管理局獲悉,2011年外匯局共查辦3488起外匯違規案件,收繳罰沒款5.03億元人民幣,罰沒款金額同比翻了一番,取得打擊“熱錢”階段性成效。

  據悉,去年外匯局共查處涉案金額巨大、跨地區經營以及違規資金流入房地産、金融市場等重大典型案件17起,涉案金額193億元人民幣,已做出行政處罰案件8起,收繳罰款1.87億元人民幣。

  此外,去年外匯局還嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動。截至2011年11月底,外匯局聯合公安部門共破獲地下錢莊案件18起、非法買賣外匯案件20起和網絡炒匯案件1起,涉案金額合計717億元人民幣,現場抓獲犯罪嫌疑人198名,已起訴64人,破獲案件數量和抓獲犯罪嫌疑人數均創歷史新高。

  另外,外匯局以金融機構、大型企業為重點,開展資本金結匯、短期外債等專項檢查,對違規借用外債、違規結匯的企業、金融機構和個人進行了嚴厲處罰。

  今年國家外匯管理局將進一步完善外匯檢查方式和方法,嚴厲打擊各類外匯違法違規行為,防範異常外匯資金流動風險,維護國家經濟金融安全。(記者王宇、王培偉)

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