證券代碼：002561 證券簡稱：徐家匯 公告編號：2011－026

　　上海徐家匯商城股份有限公司

　　關於公司董事長辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海徐家匯商城股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年1月17日收到高雲頌先生的書面辭職報告，高雲頌先生因工作原因申請辭去公司第四屆董事會董事長、董事兼董事會戰略委員會主任委員的職務。

　　鋻於高雲頌先生的辭職未導致公司董事會人數低於法定最低人數要求，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規規定，高雲頌先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。公司董事會對高雲頌先生任職期間為公司及董事會所做的工作表示衷心的感謝！

　　此次辭職事項不會影響公司董事會的正常運作。高雲頌先生辭職後，在新任董事長選舉産生前，將由公司副董事長、總經理金國良先生負責董事會的日常工作。公司將按相關規定儘快完成新任董事長的選舉工作。

　　公司獨立董事張寶華先生、崔善江先生、張維賓女士就高雲頌先生辭去董事長、董事兼董事會戰略委員會主任委員等職務之事項發表了以下獨立意見：

　　1、經核查，高雲頌先生是出於工作調動的原因辭去公司董事長、董事兼董事會戰略委員會主任委員的職務，其離職原因與實際情況一致。

　　2、高雲頌先生的辭職事項不會對公司正常經營活動造成重大影響。

　　特此公告。

　　上海徐家匯商城股份有限公司董事會

　　二○一二年一月十八日

　　證券代碼：002561 證券簡稱：徐家匯 公告編號：2011－027

　　上海徐家匯商城股份有限公司

　　關於公司監事會主席辭職的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海徐家匯商城股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2012年1月17日收到郭應偉先生的書面辭職報告，郭應偉先生因年齡原因申請辭去公司第四屆監事會主席、監事的職務。辭職後，郭應偉先生將不在本公司擔任任何職務。

　　因上述監事的辭職將導致公司監事會人數低於法定最低人數要求，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規規定，在公司股東大會選舉新任監事補其缺額之前，郭應偉先生仍將履行監事職務。

　　公司將按相關規定儘快完成新任監事的選舉工作。新組成的監事會中最近二年曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事不超過公司監事總數的1／2。

　　公司監事會對郭應偉先生任職期間為公司及監事會所做的工作表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　上海徐家匯商城股份有限公司監事會

　　二○一二年一月十八日