| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
證券代碼：600085 證券簡稱：同仁堂 公告編號：臨2012－001
北京同仁堂股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京同仁堂股份有限公司第五屆董事會第十七次會議，于2012年1月6日以電子郵件、傳真及專人送達方式向全體董事發出通知，于2012年1月16日在公司會議室召開。會議應到董事11人，實到11人。公司全體監事及高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長顧海鷗先生主持，經與會董事審議討論，以舉手表決方式通過了修訂《北京同仁堂股份有限公司內幕信息及知情人管理制度》的議案。
同意11票 反對0票 棄權0票
（上述制度全文披露在上海證券交易所網站。）
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 會
二零一二年一月十六日
中國中央電視臺 中國網絡電視臺 版權所有
違法和不良信息舉報電話:010-88047123 京ICP證060535號 京網文【2014】0383-083號
網上傳播視聽節目許可證號 0102004 新出網證（京）字098號 中國互聯網視聽節目服務自律公約
意見反饋
頂
踩
收藏
MSN或QQ好友
貼到博客或論壇
轉發郵件
